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银座集团股份有限公司 第十二届董事会2019年第五次临时会议
发布时间:2019-12-03 10:15:24  热度:887

特别提醒:董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性分别承担连带责任。

银座集团有限公司第十二届董事会2019年第五次临时会议通知将于2019年10月11日以书面形式发布,会议将于2019年10月16日以通信表决方式召开。本次会议由董事长侯红海先生召集。有5名董事应该出席会议,实际上有5名董事出席了会议。同时,监事会成员审议了本次会议的提案,该提案符合《公司法》和公司章程的规定。

经与会董事审议表决,达成以下决议:

关于更换公司高级管理人员的议案获得一致通过。由于年龄关系,庄敏女士不再担任公司的财务总监。根据工作需要,总经理胡鑫先生提名任命徐秀峰先生为公司财务总监,任期至现任高级管理层任期届满。上述提名已经董事会提名委员会审议通过。本公司独立董事对上述提案发表以下独立意见:

1.经审查,未发现公司任命的财务总监徐秀峰先生不适合担任《公司法》等相关法律法规规定的高级管理人员,被中国证券监督管理委员会认定为禁止上市且尚未退市的人员。他的资格是合法的。

2.公司高级管理人员的变更、提名、表决和任命程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。提名方式和表决程序合法,变更合法有效。

3.据我所知,徐秀峰先生的教育背景、专业经验、专业水平、工作能力和目前的身体状况能够满足公司工作职责的要求,能够胜任工作职责。

特此宣布。

附件:高级管理人员简历

银座集团有限公司董事会

2019年10月17日

附件:

高级管理人员简历:

徐秀峰,男,汉族,1971年2月出生,山东凉山人,中国共产党党员,工商管理硕士,高级会计师,注册会计师,注册资产评估师,税务(注册)会计师,土地估价师。在过去的五年里,他一直担任济南啤酒集团有限公司的财务部长、首席财务官和首席财务官

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